打防結合，守好群眾“錢袋子”——我市打擊洗錢犯罪行動取得顯著成效

　　■ 尹騰淑 楊曉影

　　“自2022年以來，我們累計推動宣判并生效洗錢罪案件17起，有力打擊震懾了洗錢違法犯罪活動，切實維護了聊城市金融安全和社會秩序。”1月14日，中國人民銀行聊城市分行行長趙向東介紹。

　　據悉，為依法打擊治理洗錢違法犯罪活動，進一步健全洗錢風險防控體系，中國人民銀行、國家監察委員會、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、海關總署、國家稅務總局、銀保監會、證監會、國家外匯管理局聯合印發了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》，決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。

　　自打擊治理洗錢違法犯罪三年行動開展以來，中國人民銀行聊城市分行著力在工作機制、信息互通、線索監測、宣傳引導等方面下功夫，全方位加大打擊治理洗錢違法犯罪的力度。

　　強化協作配合，提升工作合力。聯合市公安局牽頭成立聊城市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動領導小組，建立預防打擊洗錢犯罪合作機制、可疑交易線索會商移交工作機制、金融監管部門反洗錢工作合作機制，在打擊洗錢違法犯罪、提升監管效能等方面開展合作。建立市縣兩級成員單位聯絡員機制，構建“市縣一體化”打擊洗錢違法犯罪工作格局，加強縣域洗錢案源拓展、案件協查、線索移送、案件研判、線索跟蹤督辦、信息共享、數據統計等工作。

　　強化信息互通，推動資源共享。主動會同責任部門健全完善協作機制，先后與市公安局、市中級人民法院建立洗錢案件信息共享機制，打破部門行業壁壘，厘清職責邊界，推動洗錢線索的會商、移交以及洗錢案件的判決。配合轄區內檢察機關“在辦案中監督、在監督中辦案”，采取案件評查等措施，從被動受案轉向主動找案，確保線索無遺漏。

　　強化監測分析，提高研判能力。強化可疑交易甄別分析和研判，挖掘案源線索，厘清資金流轉脈絡，為案件偵辦提供有力支撐。三年行動以來，共接收可疑交易線索51條，涉及金額22.1億元，與公安就線索會商研判24次，向公安機關移送線索16份。向義務機構下發25期包含虛擬貨幣、網絡直播在內的新型洗錢風險提示。通報銀行業、證券業、保險業、支付機構的反洗錢數據報送情況，有效發揮了金融情報信息在打擊治理洗錢違法犯罪中的基礎性、支撐性作用。

　　強化宣傳引導，營造良好氛圍。探索立體化、多元化的宣教方式，采用“線上+線下”宣傳模式，深入學校、農村、社區、商圈等地開展現場宣傳活動，營造防范和打擊治理洗錢違法犯罪的濃厚氛圍。制作受益所有人信息備案工作宣傳手冊30000份，指導金融機構做好受益所有人識別工作，確保相關工作有序、有效開展。三年行動以來，轄區義務機構累計開展反洗錢宣傳活動30余場，組織金融知識講座50余次，受眾達數萬人。